A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több mint száz pénzügyőre számolta fel azt a bűnszervezetet, amely egy jól felépített, gépjármű-kereskedelemre álcázott számlagyáron keresztül 2,7 milliárd forintnyi áfát tüntetett el.

Távolról legális autókereskedésnek tűnt, valójában azonban egy hierarchikusan szervezett bűnözői csoport működtette. A Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság nyomozói 22 helyszínen hajtottak végre összehangolt akciót, amely során parkolópályára állították a gépjárműkereskedelem árnyékában működő számlagyárat. A bűnszervezet az évek alatt „bukó” és „köztes” cégek láncolatával 2,7 milliárd forintot meghaladó kárt okozott az állami költségvetésnek.

A szervezet vezetője Pest vármegyéből irányította a fiktív ügyleteket és a cégek pénzügyi folyamatait. A bűnözők olyan gazdasági társaságokat használtak, amelyek legális tevékenység mellett valós teljesítés nélküli, látszólagos beszerzéseket biztosítottak partnereiknek, ezzel jogosulatlanul teremtve meg az adólevonási jogot.

Ezt olvastad már? Négymilliárdos dohánykartellt számolt fel a NAV Nyíregyháza külterületén

A MERKUR bevetési egység a szervezet irányítóját és egyik társát elfogta, a házkutatásokat informatikus szakemberek, revizorok és bankjegy-, valamint kábítószer-kereső kutyák segítették. A pénzügyi nyomozók hat, összesen 659 millió forintra becsült ingatlant, továbbá 50 millió forint értékű járművet és 20 millió forint készpénzt foglaltak le. A bűnszervezet felszámolásában több mint száz pénzügyőr vett részt.

A nyomozók nyolc embert hallgattak ki gyanúsítottként különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt. A szervezet vezetőjét a bíróság letartóztatta, az elkövetők bűnösségük megállapítása esetén akár tizenöt év szabadságvesztésre is számíthatnak.

⚖️ Mit mond a Btk.?

Költségvetési csalás (396. §)
Aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség kijátszásával vagy jogosulatlan visszaigényléssel vagyoni hátrányt okoz, bűntettet követ el. Különösen jelentős vagyoni hátrány esetén, ha az elkövetés bűnszervezetben történik, a büntetés öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés lehet.