A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy kifinomult, high-tech eszközökkel felszerelt nemzetközi cigarettagyárat leplezett le Nyíregyháza külterületén. A NAV akciójában a 19 ukrán gyanúsított mellett, több mint 4 milliárd forint értékű adózatlan terméket, két komplett gyártósort és egyéb értékes vagyontárgyakat foglaltak le, a bíróság elrendelte a bűnszervezet tagjainak letartóztatását.

A NAV pénzügyi nyomozói a Merkur Bevetési Egység, valamint a Bevetési Igazgatóság járőreinek támogatásával hajtottak végre egy nagyszabású razziát, amelynek célja egy kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező ukrán bűnszervezet felszámolása volt. A csoport hazánkban illegális cigarettagyártásra és -kereskedelemre rendezkedett be. A bűnszövetség rendkívül magas szintű konspirációval dolgozott, és a legmodernebb, high-tech berendezéseket használták, nemcsak a gyártáshoz, hanem a tevékenységük fedezésére is.

A leleplezés és a lefoglalt eszközök

A rajtaütés párhuzamosan, több helyszínen zajlott. A NAV munkatársai egy üzemszerűen működő gyárra bukkantak, ahol tíz ukrán férfi gondoskodott a gyártási folyamatról. A razzia során a már üzemelő, óránként 2500 szál cigaretta gyártására képes gépsor mellett egy másik, beüzemelésre váró gépsort is találtak, ami arra utal, hogy a kartell a kapacitásbővítést tervezte.

A két telephelyen összesen közel 260 raklapnyi gyártási alapanyagot, töltő- és csomagológépeket, valamint vágó és fermentáló berendezéseket is lefoglaltak. A késztermékek között 1,17 millió doboz hamis cigarettát és 7,5 tonna fogyasztási dohányt találtak, amelyek piaci értéke meghaladja a 4 milliárd forintot. A lefoglalt járművek között nyerges vontatók, pótkocsik, teherautók, targoncák és személygépkocsik is voltak, továbbá ipari aggregátorokat, informatikai eszközöket, külföldi rendszámokat és 53 millió forint értékű valutát is lefoglaltak.

A bűnözők magas szintű technológiai védelemmel rendelkeztek. Frekvenciazavarókat telepítettek a gyárba és a járműveikbe, hogy blokkolják a külső elektronikus eszközök kommunikációját, így elkerülve a megfigyelést. A gyártási alapanyagokat egy külön telephelyen röntgenvizsgálattal ellenőrizték, mint a repülőtereken, hogy kiszűrjék az esetleges nyomkövetőket. Emellett olyan speciális detektort is használtak, amely képes volt kikapcsolt állapotú rejtett elektronikai készülékeket (mikrofonok, kamerák, SIM-kártyák) felderíteni.

Az akció során lefoglalt adózatlan jövedéki termékekkel a költségvetést több mint 2,5 milliárd forint adóbevétel-kiesés érte. A bűnszervezet vezetőjét és több tagját egy bérelt lakásban fogták el. Az ukrán állampolgárságú, összesen 19 gyanúsítottat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalással gyanúsították meg. A Nyíregyházi Járásbíróság október 5-én elrendelte a dohánykartell tagjainak letartóztatását.