700 millió eurós áfacsalás: a NAV is részt vett a nemzetközi akcióban

Európai szintű nyomozás keretében számolták fel azt a kínai vezetésű bűnszervezetet, amely 14 uniós tagállamban követett el áfacsalást, összesen mintegy 700 millió eurós kárt okozva. A hálózat magyarországi működésében a NAV is kulcsszerepet vállalt: több mint 1,5 milliárd forint kárt okoztak hazánkban, a főbb gyanúsítottakat már őrizetbe vették.

[Archivált média]

Papíron utaztak az áruk, számla nélkül kötöttek ki Budapesten

Az ügy az Európai Ügyészség (EPPO) koordinálásával indult, amelynek nyomozása 14 uniós tagállamot érintett. A bűnszervezet tevékenysége során hatalmas mennyiségű textilt, cipőt, elektromos rollert, e-kerékpárt és egyéb árucikket importált illegálisan az EU területére, amellyel a hatóságok becslése szerint hozzávetőleg 700 millió euró kárt okoztak a tagállamok költségvetéseinek.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának győri nyomozói az Európai Ügyészség (EPPO) koordinálásával, nemzetközi nyomozás részeként számolták fel a bűnszervezet magyarországi hálózatát. Az elkövetők 2023-tól Kínából származó árukat – köztük textilt, cipőket, elektromos rollereket és e-kerékpárokat – vámkezeltettek Magyarországon, majd azt a látszatot keltették, hogy más uniós tagállamokban értékesítik azokat.

Valójában az áruk sok esetben el sem hagyták Magyarországot, vagy csak papíron kerültek továbbértékesítésre. A hatósági ellenőrzések szigorodásával az elkövetők Görögországon keresztül próbálták meg kijátszani a vámeljárást. A szállítmányokat szlovák telephelyre irányították, ahol átpakolás után hamis vagy hiányzó fuvarokmányokkal hozták be az árut Magyarországra. A termékeket ezután Budapesten, a Kőbányai úti „Ganz piacon” adták el – számla nélkül.

Hierarchikus bűnszervezet, kínai vezetéssel

A bűnszervezet tagjai – kínai, mongol és magyar állampolgárok – egymás között megosztották a feladatokat. A hierarchia élén egy kínai állampolgár állt, aki a teljes tevékenységet irányította, kapcsolatot tartott az ázsiai megrendelőkkel és az árumozgásokat is felügyelte. A jogellenes működéshez speditőr cégeket, vámügyintéző társaságokat, strómanokat és sofőröket is bevontak.

A pénzügyőrök az akció során 41 helyszínen tartottak kutatást. A műveletet a MERKUR bevetési egység is támogatta, a NAV informatikusai, revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái is részt vettek az akcióban. A hatóság 9 ingatlant vett zár alá (összértékük kb. 901 millió forint), lefoglaltak járműveket 26 millió forint, valamint főként külföldi valutában tartott készpénzt 130 millió forint értékben.

Többeket őrizetbe vettek, akár 15 év szabadságvesztés is kiszabható

A NAV nyomozói 12 gyanúsítottat hallgattak ki a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt. Közülük hat főt őrizetbe vettek, a Győri Járásbíróság elrendelte letartóztatásukat.

A büntetőeljárás során a magyar államnak több mint 1 milliárd forint kára térült meg. Elmarasztaló ítélet esetén az elkövetők akár 15 év szabadságvesztésre is számíthatnak – számolt be róla a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.