Tízmilliárdos áfacsalást leplezett le a NAV Szegeden – 168 ezer euró a fagyasztóban, 700 gramm kábszi a lakásban

A NAV Dél-alföldi pénzügyi nyomozói egy szegedi vállalkozásnál csaptak le, ahol a cégvezető a hűtőszekrény fagyasztójába próbálta elrejteni a bűncselekményből származó 168 ezer eurót. A tízmilliárd forintos költségvetési csalás ügyében 38 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 16-ot letartóztattak.

[Archivált média]

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói egy szegedi vállalkozás tevékenységét vizsgálták, amely belföldi partnerektől szokatlanul nagy értékben vásárolt mobiltelefonokat, majd azokat szerb magánszemélyeknek értékesítette külföldi utas áfás eljárásban.

A cég könyvelésében olyan számlák is szerepeltek, amelyeket közvetítő fedőcégek nevében állítottak ki. A nyomozás feltárta, hogy több láncolaton keresztül működő, belföldi értékesítést kijátszó társaság biztosította az áruk útját. A pénzügyőrök tíz szervezett elkövetői kört azonosítottak, amelyek a csalárd számlázási láncokat működtették.

A bonyolult konstrukció a Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak bűnügyi jelzése alapján került felszínre. A bűncselekménnyel okozott kár mintegy 10 milliárd forint, amelyből 2,5 milliárd forint értékben történt vagyonzár, lefoglalás és zárolás – többek között gépjárművek, ingatlanok, bankszámlák és készpénz formájában.

A hatóság a bűnszervezet által igényelni kívánt, mintegy 270 millió forint áfa kiutalását is megakadályozta. A házkutatások során az egyik helyszínen több mint 700 gramm kábítószergyanús anyagot is találtak, amelyről értesítették az illetékes rendőrkapitányságot.

Országos akció, tucatnyi letartóztatás

A NAV bűnügyi és bevetési állományából 239 pénzügyőr vett részt az országos razziában, amelyet az informatikai szakemberek is támogattak. Ötven helyszínen zajlottak az akciók, ezek során 38 embert állítottak elő. A gyanúsítottakat bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettével gyanúsítják.

A Szegedi Járásbíróság 16 fő letartóztatását rendelte el.

⚖️ Mit mond a Btk.?

Btk. 396. § – Költségvetési csalás
(1) Aki a költségvetés bevételét csökkentő, kiadását növelő, jogosulatlan előnyt biztosító vagy az ilyen előny megszerzését elősegítő valótlan nyilatkozattal, hamis okirattal vagy más megtévesztéssel kárt okoz, bűntett miatt büntetendő.
(6) Különösen jelentős vagyoni hátrány esetén a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés.