Budapesten bukott a nemzetközi drogmaffia pénzmosó hálózata

Hatalmas nemzetközi bűnszervezetre csaptak le a magyar hatóságok, amely a gyanú szerint külföldi drogmilliókat mosott tisztára Budapesten. A kiterjedt hálózat tagjai bőröndökbe és autók titkos rekeszeibe rejtve csempészték a készpénzt Európa-szerte, míg végül el nem fogták őket.

A nagyszabású akció során tíz embert vettek őrizetbe, és tizennyolc helyszínen tartottak házkutatást. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala tavaly indított eljárást bűnszervezetben elkövetett pénzmosás miatt, miután külföldi társhatóságok jelezték, hogy egy magyarországi csoport tisztára mossa a nemzetközi kábítószer-kereskedelemből származó bevételeket.

A gyanú szerint a hálózatot a szír-magyar származású Maradini Talal és szír társa, Youssef Mahmoud irányította, akik ellen már elfogatóparancsot adtak ki. Az illegális összegeket autók titkos rekeszeiben szállították Magyarországra a balkáni régióból és az Európai Unióból. A szállítmányokat a VIII. kerületi Ganz negyed egyik illegális pénzváltójában nagyobb címletekre váltották, majd futárokkal Isztambulba, Ciprusra és Görögországba juttatták ki.

A futárok internetes csevegőalkalmazásokon keresztül, szigorú konspiráció mellett kapták az utasításokat a vezetőktől, a telefonjaikat és a járműveiket is folyamatosan cserélték. A légi úton csempészett valutát vákuumfóliázva, a feladott poggyászok ruhái közé rejtették el, bőröndönként 260 ezer és 880 ezer euró közötti összegekben. A hálózatban két teljes család vett részt: az F. családból a szülők, a lányuk és annak barátnője, valamint a fiuk és felesége, míg a Z. családból egy nő és egy férfi tevékenykedett futárként.

A gépkocsik titkos tárolóit egy szír férfi alakította ki és szervizelte egy XIX. kerületi műhelyben. A futárok utanként akár 1500 eurós fix díjat kaptak, legális jövedelemmel egyikük sem rendelkezett. A június 3-i razzia során az F. házaspár 30 éves lányát éppen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, miközben 500 ezer euró készpénzzel akart felszállni egy Ciprusra tartó repülőgépre.

Az összehangolt akcióban a rendőrök 13 autót, 370 millió forintnyi készpénzt és ingatlant foglaltak le, valamint 126 millió forintnyi banki vagyont zároltak, így összesen több mint 540 millió forintnyi értéket vontak el.

A bíróság hét gyanúsított letartóztatását és két ember bűnügyi felügyeletét rendelte el. A hatóságok jelenleg is keresik a bűnszervezet két szökésben lévő vezetőjét, Maradini Talal és Youssef Mahmoud személyét.

Az ügy nemzetközi szálai Németországig nyúlnak: március 10-én az A3-as autópályán a német rendőrök már elfogtak egy 45 éves magyar férfit, akinél millió eurós tétel volt. Az Alsó-bajorországi Bűnügyi Rendőrség Felügyelősége azóta is vizsgálja a férfi szerepét, aki a most elfogott Z. testvérpár fivére.