A Nemzeti Nyomozó Iroda kibernyomozói elfogták azt a hat magyar pénzmosót, akik egy ukrán központú, banki csalásokra szakosodott bűnszervezetnek dolgoztak. A csoport tagjai magyar bankszámla-adatokkal visszaélve milliókat tulajdonítottak el, majd a pénzt Magyarországon tisztára mosva juttatták vissza Ukrajnába.

Egy ukrán és magyar rendőrökből álló közös nyomozócsoport még 2024 nyarán számolt fel egy szervezett bűnözői csoportot, amelynek tagjai magyarországi pénzintézetek alkalmazottainak adták ki magukat. Az elkövetők banki adatokat szereztek meg, majd millió forintot utaltak el az áldozatok számláiról.

A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) azóta egyesítette az ügyhöz köthető eljárásokat, és azonosította a call centerhez köthető magyarországi segítőket is. A hálózat szervezőkből és strómanokból állt, akik a kicsalt összegeket itthon tisztára mosták. A folyamat végén a külhoni főszervező magyar lánytestvére juttatta ki a pénzt Ukrajnába.

A nyomozók elfogták a magyarországi hálózat hat tagját. A főszervező testvérét, annak férjét és egy ismerősüket a bíróság letartóztatta, míg három stróman szabadlábon védekezhet.

⚖️ Mit mond a Btk.?

399. § [Pénzmosás] (1) Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó a) dolgot megszerez, megőriz, kezel, használ, felhasznál, átalakít, átruház vagy a dologgal összefüggésben bármilyen egyéb pénzügyi műveletet végez, b) dologgal összefüggő jogot szerez, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen egyéb jogügyletet köt, abból a célból, hogy az ilyen dolog eredetét eltitkolja, a dolog eredetének, a dolgon fennálló jognak vagy a dologra vonatkozó egyéb adatoknak, tényeknek a megismerését megakadályozza, vagy az ilyen dolog elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő, aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolog eredetét, a dolgon fennálló jogot, a dologban beállt változást, a dolog hollétét, a dologgal kapcsolatos egyéb adatot vagy tényt eltitkol vagy meghamisít. (3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha a pénzmosást a) bűnszövetségben, b) üzletszerűen, c) jelentős értékre, d) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, biztosító, viszontbiztosító vagy szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, vagy e) hivatalos személyként követik el.

Ezt olvastad már? Elhunytak hagyatékait szerezte meg a hálózat: több százmillió forint vagyonra utaztak a bűnös örökösök