Két férfi egy nemzetközi csalássorozatból származó pénz tisztára mosásában segédkezett – a számlákon több mint egymilliárd forint fordult meg.

A Fővárosi Főügyészség vádat emelt két férfival szemben, akik – a vád szerint – egy stróman bevonásával nemzetközi pénzmosó hálózatot szolgáltak ki Magyarországon.

A vádirat szerint a 31 éves férfi 2020-ban kapcsolatba került egy olyan bűnözői körrel, amely külföldi személyek és cégek sérelmére elkövetett csalásokból származó pénzeket mosott tisztára. A hálózat Magyarországon nyitott bankszámlákon futtatta keresztül a kicsalt összegeket, majd azokat többnyire Hongkongba utaltatta tovább.

A férfi ehhez társát, egy 34 éves ismerősét is bevonta, aki egy harmadik – azóta ismeretlen helyen tartózkodó – személyt szervezett be strómanként. A stróman két cég alapításában vett részt, bankszámlákat nyitott, majd azok adatait átadta társainak, akik a pénzmosó hálózatnak továbbították azokat.

A számlákra alig egy hónap alatt több mint 1 milliárd forintnyi kicsalt euró érkezett, amelyet a háttérben maradt elkövetők továbbutaltak külföldre.

A Fővárosi Főügyészség a két férfit üzletszerűen, különösen jelentős értékre, bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettével és más bűncselekményekkel vádolja. A vádirat végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását indítványozza, a 31 éves vádlottal szemben pedig pénzbüntetésre ítélést is javasol.

⚖️ Mit mond a Btk.?

Btk. 399. § – Pénzmosás
Aki más által elkövetett bűncselekményből származó pénzt, dolgot vagy vagyoni értéket átalakít, átruház, elrejt, vagy annak eredetét leplezi, bűntettet követ el, és különösen jelentős értékre elkövetve öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.