A NAV pénzügyi nyomozói közel 1,2 milliárd forintnyi adóhiány miatt kezdtek eljárást egy autóversenyző páros és a velük együttműködő bűnszervezet tagjai ellen, az ügyben körülbelül 50 gyanúsított kihallgatása és több őrizetbe vétel zajlik.
A nyomozás szerint a sportolók fiktív számlákkal csökkentették az általuk fizetendő általános forgalmi adót, amelyet 2022 és 2025 között további két autóversenyző is kihasznált.

A versenyeken kívül reklámügynöki munkát végző páros több tucat gazdasági társaságnak nyújtott szolgáltatásokat, amelyek nyereséges működése jelentős adófizetési kötelezettséget keletített. Ennek ellenére olyan számlákat szereztek be, amelyek valós teljesítést nem tartalmaztak, így mesterségesen csökkentették a befizetendő adót.

A módszer lényege az volt, hogy olyan cégek nevére kértek dokumentumokat reklámszolgáltatásokról és versenyautó-alkatrészek beszerzéséről, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. A nyomozók szerint két további autóversenyző is részt vett a konstrukcióban, amely összességében közel 1,2 milliárd forintnyi általános forgalmi adó megfizetését kerülte meg.

Széleskörű akció több hatóság részvételével

A számlázási lánc működtetésében egy jól szervezett bűnszervezet is szerepet kapott, amely strómanok nevére íratott cégeket használt alvállalkozóként. A társaságok feletti tényleges irányítást azonban a számlagyárat működtető csoport gyakorolta, amelynek tevékenységére az adóellenőrzési terület jelzése hívta fel a figyelmet.

November 18-án a NAV pénzügyi nyomozói a MERKUR Bevetési Egységgel, pénzügyőr járőrökkel, informatikai adatmentőkkel és a NAV Bűnügyi Főigazgatóság revizoraival közösen közel 450 fő részvételével tartottak összehangolt kutatásokat az érintett személyekhez és vállalkozásokhoz köthető helyszíneken. Az akció a bizonyítékok összegyűjtése mellett a gyanúsítottak előállítására, kihallgatására, valamint a vagyoni hátrány megtérülésének biztosítására is kiterjedt.

A műveletet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Közterületi Támogató Alosztály is támogatta. A hatóságok közlése szerint több személy őrizetbe vételére sor kerül, a letartóztatások indítványozása folyamatban van az illetékes ügyészségnél.

⚖️ Mit mond a Btk.?

Költségvetési csalás – Btk. 396. §
„Aki jogtalan haszonszerzés végett a költségvetés bevételét csökkentő, vagy a költségvetés kiadását növelő valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, ilyen okiratot hamisít, meghamisít vagy felhasznál, illetve a költségvetés bevételének csökkentésére vagy kiadásának növelésére irányuló egyéb megtévesztő magatartást tanúsít, bűntett miatt büntetendő.”