A NAV pénzügyi nyomozói közel 1,2 milliárd forintnyi adóhiány miatt kezdtek eljárást egy autóversenyző páros és a velük együttműködő bűnszervezet tagjai ellen, az ügyben körülbelül 50 gyanúsított kihallgatása és több őrizetbe vétel zajlik.
A nyomozás szerint a sportolók fiktív számlákkal csökkentették az általuk fizetendő általános forgalmi adót, amelyet 2022 és 2025 között további két autóversenyző is kihasznált.
A módszer lényege az volt, hogy olyan cégek nevére kértek dokumentumokat reklámszolgáltatásokról és versenyautó-alkatrészek beszerzéséről, amelyek tényleges gazdasági tevékenységet nem folytattak. A nyomozók szerint két további autóversenyző is részt vett a konstrukcióban, amely összességében közel 1,2 milliárd forintnyi általános forgalmi adó megfizetését kerülte meg.
Széleskörű akció több hatóság részvételével
A számlázási lánc működtetésében egy jól szervezett bűnszervezet is szerepet kapott, amely strómanok nevére íratott cégeket használt alvállalkozóként. A társaságok feletti tényleges irányítást azonban a számlagyárat működtető csoport gyakorolta, amelynek tevékenységére az adóellenőrzési terület jelzése hívta fel a figyelmet.
November 18-án a NAV pénzügyi nyomozói a MERKUR Bevetési Egységgel, pénzügyőr járőrökkel, informatikai adatmentőkkel és a NAV Bűnügyi Főigazgatóság revizoraival közösen közel 450 fő részvételével tartottak összehangolt kutatásokat az érintett személyekhez és vállalkozásokhoz köthető helyszíneken. Az akció a bizonyítékok összegyűjtése mellett a gyanúsítottak előállítására, kihallgatására, valamint a vagyoni hátrány megtérülésének biztosítására is kiterjedt.
A műveletet a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvisszaszerzési Hivatala és a Győr-Moson-Sopron vármegyei Közterületi Támogató Alosztály is támogatta. A hatóságok közlése szerint több személy őrizetbe vételére sor kerül, a letartóztatások indítványozása folyamatban van az illetékes ügyészségnél.
⚖️ Mit mond a Btk.?
Költségvetési csalás – Btk. 396. §
„Aki jogtalan haszonszerzés végett a költségvetés bevételét csökkentő, vagy a költségvetés kiadását növelő valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, ilyen okiratot hamisít, meghamisít vagy felhasznál, illetve a költségvetés bevételének csökkentésére vagy kiadásának növelésére irányuló egyéb megtévesztő magatartást tanúsít, bűntett miatt büntetendő.”
