Felszámoltak egy bűnszervezetként működő családi számlagyárat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói Békés vármegyében. A hálózat fiktív számlákkal közel 700 millió forint kárt okozott a költségvetésnek, a lefoglalt luxusautók és ingatlanok értéke eléri a 400 millió forintot.

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága egy gondosan felépített, zöldségkereskedelemre szakosodott bűnszervezet működésének vetett véget. A gyanú szerint a családfő által irányított hálózat a szegedi nagybani piacon tevékenykedett, ahol strómanok nevére íratott cégeken keresztül mozgatták az árut. A bűncselekmények elfedéséhez egy könyvelőt is bevontak, aki szakmai tudását a fiktív számlázási folyamatok legalizálására használta fel. A számlagyár célja az volt, hogy a valótlan tartalmú bizonylatokkal jogosulatlanul csökkentsék, illetve elkerüljék az áfafizetési kötelezettséget.

A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány megközelíti a 700 millió forintot. A nagyszabású, 120 pénzügyőr részvételével zajló akció során a hatóságok közel 400 millió forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat, köztük luxusautókat, ékszereket, készpénzt, valamint ingatlanokat és bankszámlákat vettek zár alá. A nyomozók összesen 11 főt állítottak elő, akik közül 5 személyt bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt hallgattak ki. A Szolnoki Járásbíróság elrendelte mind az öt fő letartóztatását.

⚖️ Mit mond a Btk.?

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 396. § (1) bekezdése szerint aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettségtel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul igénybe vesz, vagy költségvetésbe történő befizetési kötelezettség alól elvonja magát, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, költségvetési csalást követ el.

A (5) bekezdés b) pontja alapján a büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a vagyoni hátrány különösen jelentős (ötszázmillió forint feletti).

A 459. § (1) bekezdés 1. pontja szerint bűnszervezetben történő elkövetés esetén a büntetési tétel felső határa a kétszeresére nő, de a húsz évet nem haladhatja meg.