Kategória megosztása:

Blocksy: Share Box

Címke: pénzmosás

Több mint 23 millió forint értékű illegális agancsot foglaltak le a nyomozók egy gyöngyösmelléki férfinél

A Szigetvári Rendőrkapitányság befejezte a vizsgálatot egy 43 éves helyi lakossal szemben, aki a gyanú szerint évek óta engedély nélkül gyűjtött trófeákat vásárolt fel, majd értékesített tovább. A rendőrök a házkutatások során rengeteg illegális eredetű vadászati terméket találtak, az ügy iratait pedig a napokban vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek. Az eljárás pénzmosás bűntett elkövetésének […]

Bűnügyek

Aranykonvoj-ügy: reagált a Legfőbb Ügyészség

Közleményben reagált a Legfőbb Ügyészség az úgynevezett aranykonvoj-ügyben megjelent sajtóhírekre. Az ügyészség hangsúlyozta, hogy sem a korábbi, sem a jelenlegi kormánnyal nem tartott kapcsolatot az eljárással összefüggésben, miközben továbbra is folyamatban van a pénzmosás gyanúja miatt indult nyomozás. Márciusban indult a nyomozás Az ügy előzménye, hogy március 5-én a TEK kommandósai hét ukrán állampolgárt fogtak […]

Bűnügyek

Nemzetközi vagyonvisszaszerzési akció: többmillió eurót azonosítottak

Az Europol koordinálásával 31 ország hatóságai és magánszektorbeli partnerek összefogásával zajlott le az a nagyszabású nemzetközi művelet, amelynek célja a bűncselekményekből származó illegális jövedelmek felkutatása és lefoglalása volt. A május 19. és 22. között végrehajtott akcióhoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is csatlakozott, a magyar nyomozók közreműködésével külföldön több tízmillió forint értékű gépjárművet, bankszámlákat […]

Körözések

Körözik a banki csaló bandát

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság elfogatóparancsot adott ki Aranyos Dániel, Szunyog Zsanett és Mürkli Tibor ellen csalás és pénzmosás bűntette miatt. A rendelkezésre álló adatok szerint a sértettet május 20-án hívta fel egy ismeretlen személy, aki a beszélgetés során banki ügyintézőnek adta ki magát. Telefonon azt állította, hogy gyanús pénzmozgásokat lát az áldozat számláján, így letöltette […]

Bűnügyek Csalás

Online piactéren hirdetett nem létező termékeket

Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy budapesti férfi ellen, aki 181 sértettet károsított meg valótlan online hirdetésekkel. Az elkövető fél év alatt csaknem kétmillió forintot csalt ki gyanútlan vásárlókból, amiben élettársa is segítségére volt. A vádirat szerint a fővárosi férfi egy internetes közösségi oldal piacterén olyan árukat hirdetett eladásra, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A […]

Bűnügyek Csalás

87 milliót csaltak ki: kattant a bilincs egy szigetszentmiklósi férfi és strómanjai kezén

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói egy 46 éves szigetszentmiklósi férfit és négy társát azonosították egy kiterjedt banki csalássorozat kapcsán. Az elkövetők több mint 87 millió forintot csaltak ki egy áldozattól, miután banki alkalmazottnak adták ki magukat. Az áldozatot 2026. április 24-én hívta fel egy ismeretlen személy, aki egy ismert bank alkalmazottjának adta ki magát. A […]

Bűnügyek

Hűtlen kezelés és pénzmosás: foglalás és zárolás a vagyonmenekítési ügyben

Hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódik a rendőrség annál a rendezvényszervező cégcsoportnál, amelynek vezetője nemrég maga számolt be a hatósági intézkedésekről. A nyomozás szálai egy szélesebb körű, úgynevezett vagyonmenekítési ügyhöz vezetnek, amelyben már bankszámlákat is zároltak. A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) azután indított eljárást ismeretlen tettes ellen, hogy a Nemzeti Adó- […]

Bűnügyek Kábítószer

Őrizetben a mátraverebélyi díler-orgazda

A Bátonyterenyei Rendőrkapitányság nyomozói április 23-án reggel fogták el azt a 48 éves férfit, aki a gyanú szerint kábítószerrel kereskedett és bűncselekményből származó vagyontárgyakkal üzletelt. A rendőrség hosszabb ideje gyűjtött adatokat a mátraverebélyi lakos tevékenységéről, akit több vagyon elleni bűncselekménnyel is összefüggésbe hoztak. Az eljárás során a nyomozók több olyan kábítószer-fogyasztót is kihallgattak, akiket tetten […]

Bűnügyek Csempészet

Családi dohánybiznisz: 400 milliós vagyoni hátrányt okozott a hálózat

A NAV pénzügyi nyomozói felszámoltak egy illegális dohánykereskedelemmel foglalkozó családi bűnszövetséget, amely csaknem 400 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hatóságok 1,6 tonna dohányt, valamint ingatlanokat és gépjárműveket foglaltak le, a bíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy közúti intézkedés során érték tetten az elkövetőket, […]

Bűnügyek Kábítószer

1 kg amfetamin, 100 ecstasy, kokain és közel 15 millió forint kivonva Zalából

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság befejezte a nyomozást egy kábítószer-terjesztő hálózat ellen, amely Budapestről szerezte be az illegális szereket. Az eljárás során a nyomozók összesen tizenhét személyt hallgattak ki gyanúsítottként, az ügy iratai pedig már az ügyészségen vannak. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói széles körű adatgyűjtést követően azonosítottak egy kábítószer-terjesztő hálózatot. A csoport tagjai rendszeresen vásároltak […]