Több mint tízmilliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyolc korábbi vezetőt gyanúsított meg a hatóság a tíz évvel ezelőtti Volán-buszbeszerzésekkel és ingatlanügyletekkel kapcsolatban.
A tíz évvel ezelőtti illegális ügyletek miatt indított büntetőeljárásban a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatóját is gyanúsítottként hallgatták ki – számolt be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. Az eljárás a Volán-társaságok korábbi feljelentése nyomán indult különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen, az ügy teljes körű feltárására pedig két hónappal ezelőtt külön nyomozócsoportot hoztak létre a Korrupció és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály Korrupciós Bűnözés Elleni Osztályán.
Túlárazott használt buszok és ingatlanügyletek
A nyomozás adatai szerint 2015 és 2018 között az állami tulajdonban lévő Volán-társaságoknál hozzávetőleg 10 milliárd forintos kár keletkezett, mivel 608 használt autóbuszt jelentős túlárazással szereztek be. A járművek vásárlása a gyanú szerint nem a közlekedési központok gazdasági érdekeit, hanem egyéni érdekeket szolgált. Ezenfelül az egyik Volán-vállalat kecskeméti székhelyének adásvételét is túlárazták, ami további legalább 550 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a társaságnak.
A hűtlen kezelésből származó bűnös vagyont pénzmosással szerezték meg. A Volán-társaságoknál a tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. akkori vezetője tudott olyan állami tulajdonú ingatlanokról, amelyek értékesítése jelentős haszonnal kecsegtetett. A túlárazott buszvásárlásokból és a kecskeméti székhely megvásárlásából származó vagyont a cégvezetők köztes vállalatokon keresztül, színlelt kölcsönszerződésekkel továbbították a saját érdekeltségükbe tartozó más cégekhez, amelyek aztán ingatlanprojektekbe fektették a pénzt.
Széles körű házkutatások és vagyonzárolás
Az így áramoltatott összegekből ingatlanberuházásokat finanszíroztak Budapest IX. és XII. kerületében, Törökbálinton, valamint Balatonvilágoson. A háttérben emellett egymilliárd forintot meghaladó készpénzfelvétel, valamint nagy értékű gépjármű vásárlása is megvalósult.
A nyomozók szeptember 10-én nyolc embert gyanúsítottak meg különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel és különösen nagy vagy azt meghaladó összegre elkövetett pénzmosással. A hatóságok a cégvezetőkhöz köthető ingatlanokban és lakásokban házkutatásokat hajtottak végre, melyek során iratokat, szerződéseket és dokumentumokat foglaltak le, valamint adatokat mentettek ki az elektronikus eszközökről.
Az ügy teljes körű felderítése tovább folytatódik, és az eljárásban további gyanúsítások várhatók. A bűnös vagyonok felderítését és visszaszerzését az NNI Vagyon-visszaszerzési Hivatal végzi egy külön eljárás keretében.
