780 millió forintot meghaladó áfacsalást követett el egy bűnszervezet, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói számoltak fel. A szervezet irányítója balatoni otthonából működtette a számlagyárat, az ügyben huszonöt embert hallgattak ki gyanúsítottként.
A NAV zalai nyomozói a Bevetési Igazgatóság munkatársainak és informatikai szakértőknek a közreműködésével összesen huszonhárom helyszínen tartottak intézkedést. A feltárt bűnszervezet több szintes, egymásra épülő, folyamatosan változó gazdasági társaságokból álló számlázási láncolatot működtetett. A társaságok papíron különféle építőipari, szerelési, takarítási és informatikai szolgáltatásokról állítottak ki bizonylatokat, amelyek mögött tényleges gazdasági tevékenység nem történt. A láncolat célja a valótlan gazdasági események számlázásával az adóalap és a fizetendő áfa jogosulatlan csökkentése volt, a hamis számlák ellenértékét a számlabefogadókhoz jutalékkal csökkentve juttatták vissza.
A bűnszervezet vezetőjét balatoni ingatlanjában érték tetten, ahol a lakása feletti irodában a teljes céges dokumentációt, bélyegzőket, bankkártyákat és kommunikációs eszközöket is lefoglalták. A nyomozás során kiderült, hogy az irányító a bűnös tevékenység helyszínét Thaiföldre tervezte áthelyezni. A hatóságok a költségvetésnek okozott kár megtérítése érdekében összesen több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket. A zárolt ingatlanok és gépjárművek értéke meghaladja a 700 millió forintot, emellett 63 000 eurót, 59 000 svájci frankot, valamint 35 millió forint értékű aranyzálogjegyet foglaltak le, továbbá 315 millió forintot helyeztek biztosítás alá bankszámlákon.
A bűnszervezet öt tagját őrizetbe vették, letartóztatásukat a bíróság elrendelte. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat büntetőeljárást.
