Milliárdos számlagyárra csapott le a NAV, egykori élsportoló irányította a hálózatot

Összehangolt akcióban számolták fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói azt a jól szervezett, többszintű céghálózatot, amely fiktív számlák gyártására szakosodott. A Bevetési Igazgatóság járőreivel közösen végrehajtott razziák során a hatóságok 27 helyszínen csaptak le, 19 gyanúsítottat hallgattak ki, és több mint 1 milliárd forint értékben biztosítottak vagyont. A bűnszervezet élén egy egykori élsportoló állt, aki katonás fegyelemmel és rendkívüli szervezettséggel irányította a csalási mechanizmust.

A NAV nyomozásának adatai szerint a háttérben működő hierarchikus hálózat látszólag szabályos gazdasági tevékenységet végzett, ám a megrendelők igényeire szabott fiktív számlák mögött sem valós teljesítés, sem munkaerő, sem pedig eszközök nem voltak. A szervezet szinte bármilyen profilban kiállított bizonylatokat, így a takarítástól, a hulladékkezeléstől és az informatikától kezdve a napelemes beruházásokon, online kampányokon át egészen az építőipari tevékenységekig és a konyhabútor-szerelésig terjedt a paletta. A papíron létező ügyletek kizárólag azt a célt szolgáltaták, hogy a megrendelő cégek jogosulatlanul csökkentsék az adófizetési kötelezettségüket, miközben a háttérben szisztematikus készpénz-visszaosztás zajlott.

A pénz útja egy gondosan felépített láncolaton vezetett keresztül: a haszonhúzó vállalatok által átutalt összegek rövid időn belül eltűntek az alsóbb szinteken lévő úgynevezett bukócégek számláiról. Az összegeket ezt követően készpénzben felvették, majd visszajuttatták a szervezet irányítóihoz és a csalásban részt vevő vállalkozások vezetőihez. A bűnszervezet működése rendkívül módszeres volt: a stróman ügyvezetőket fix időpontokban, jelentős összegekkel fizették ki, a hivatalos, törvényes könyvelés mellett pedig egy illegális, párhuzamos nyilvántartást is vezettek az elcsalt adó pontos összegéről.

A hajnali órákban indított nagyszabású akció során a bűnszervezet vezetőit több különböző helyszínen, közvetlenül az utcán fogták el a nyomozók. A bizonyítékok felkutatásában és rögzítésében informatikai szakemberek is közreműködtek. A vagyonbiztosítási intézkedések keretében a hatóságok több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű luxusautót és prémium karórákat foglaltak le, valamint zárolták az érintett bankszámlákat is. A kihallgatott 19 gyanúsított közül 3 főt őrizetbe vettek, az ügyészség indítványára a bíróság azóta elrendelte a letartóztatásukat. A NAV különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt folytat eljárást.

Ezt olvastad már? Kiterjedt számlagyárat számoltak fel a nyomozók