A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) és az FBI közös műveletben számolt fel egy győri bűnbandát, amely 442 amerikai befektetőt károsított meg hamis aranylapokkal. A több mint 216 millió forintos csalássorozat gyanúsítottjait a budapesti repülőtéren fogták el, miközben külföldi útjaikról tértek haza.

A nyomozás tavaly novemberben indult a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálynál (TMO), miután a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Repülőtéri Igazgatósága gyanús szállítmányt jelzett. Egy pénzügyőrnek tűnt fel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, hogy egy USA-ba szánt csomag feladószelvényén a Magyar Államkincstár neve szerepel. A csomag felnyitásakor aranylapok kerültek elő, ami bűncselekmény gyanúját vetette fel. Mivel az ügyben az Egyesült Államok is érintett volt, a TMO nyomozói napi szintű munkakapcsolatba léptek az FBI ügynökeivel.

A nyomozás során kiderült, hogy az illegális értékesítés három győri férfihez köthető. A csapatot a 20 éves P. Márk irányította, ő volt az ötletgazda és a koordinátor. A gyanú szerint olyan webáruházakat üzemeltettek, mint a Goldamac, az Emaar Gold és az Emaar Bullion, ahol a világpiaci árnál jóval olcsóbban kínáltak aranylapokat. A hirdetésekkel és a közösségi médiafelületek kezelésével a 19 éves L. Artúr foglalkozott, míg a 25 éves R. Dávid a csomagolásért és a feladásért felelt.

Míg a magyar nyomozók az aranylapok beszerzési forrását azonosították, az FBI newarki kirendeltsége a sértettek felkutatását végezte. Összesen 442 csomagfeladást követtek nyomon. A szakértői vélemény szerint a pár ezer forintért rendelt réz- és cinklemezek aranytartalma mindössze 1% volt, ezeket azonban darabonként akár 4000 dollárért (kb. 1,3 millió forint) adták el. A sértettenkénti kár 500 ezer és 5 millió forint között mozgott, az összkár pedig meghaladja a 216 millió forintot.

A csapat a hitelesség látszatáért Győrben abban az irodaházban bérelt helyiséget, ahol a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálata is működik, és a feladószelvényeken is az intézmény nevét tüntették fel. Az elkövetőket január végén fogták el: P. Márkot január 29-én Dubajból, R. Dávidot másnap Thaiföldről hazatérve a KR NNI bevetési egysége várta a repülőtéren, L. Artúrt pedig Budapesten kerítették kézre. Az akcióban két FBI-ügynök is részt vett. A házkutatások során – köztük a győri irodában – további 291 darab hamis aranylapot és számos bizonyítékot foglaltak le.

⚖️ Mit mond a Btk.?

373. § (1) Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el. (5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a) a csalás különösen nagy kárt okoz, b) a jelentős kárt okozó csalást ba) bűnszövetségben, bb) üzletszerűen követik el.

A büntetési tételkeret a 442 rendbeli elkövetés és a bűnszövetség miatt a halmazati szabályok szerint emelkedhet.

Ezt olvastad már? Milliárdos kárt okozó hamisáru-raktárra csaptak le Budapesten