A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói egy olyan bűnszövetséget számoltak fel, amely túlárazott gépbeszerzésekkel több mint egymilliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Az ügyben öt gyanúsítottat hallgattak ki, közülük három fő letartóztatását a Kecskeméti Járásbíróság már elrendelte.

A Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság revizorainak jelzése alapján indult nyomozás feltárta, hogy egy haszonhúzó társaság fejlesztés és gépbeszerzés címén kért árajánlatokat hivatalos forgalmazóktól. Ezeket az ajánlatokat felhasználva, az értékeket közel kétszeresére növelve hamisították meg a pályázati dokumentumokat. A cég a magasabb beszerzési ár feltüntetésével nagyobb összegű támogatáshoz jutott, és jelentős összegű áfát igényelt vissza jogosulatlanul.

Az ügyletek elfedésére egy olyan számlázási láncot hoztak létre, amelyben a külföldi partnertől történő vásárlás, valamint a valótlan tartalmú árajánlatok és számlák kifizetése formálisan egy beszállító cégen keresztül történt. A több mint ezer munkaórát felölelő nyomozás megállapította, hogy a vállalkozás a támogatás elbírálóit tévedésbe ejtette, amivel 1 milliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott a központi költségvetésnek.

A pénzügyi nyomozók 12 helyszínen tartottak kutatásokat, melyek során közel 2,4 milliárd forint értékben foglaltak le eszközöket és rendeltek el zár alá vételeket. Az eljárás során öt főt hallgattak ki gyanúsítottként – egyiküket a repülőtéren, külföldi útjáról hazaérkezve fogták el. A gyanú bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette.

⚖️ Mit mond a Btk.?

396 § (1) Aki a költségvetésbe történő befizetési kötelezettségével kapcsolatos kedvezmény jogtalan igénybevételével, vagy költségvetésből származó pénzeszközökkel vonatkozóan mást tévedésbe ejt, tévedésben tart, valótlan tartalmú nyilatkozatot tesz, vagy a valóságot elhallgatja,
(2) a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség meg nem fizetése végett, illetve a költségvetésből származó pénzeszközök jogosulatlan megszerzése vagy az előírtól eltérő célra történő felhasználása érdekében a kötelezettségvállalással kapcsolatos adatait valótlanul tünteti fel,
és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(3) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz,
b) a költségvetési csalást bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el.
(5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz.
(459. § (1) 6. pont: Különösen jelentős a vagyoni hátrány, ha az ötszázmillió-egy forintot meghaladja.

Ezt olvastad már? Újabb razzia a Józsefvárosi piacon: több ezer hamis terméket és illegális e-cigit foglalt le a NAV