A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség vádat emelt tizenegy ember ellen, akik bankszámlák biztosításával és készpénzfelvétellel segítették online csalásokból származó tízmilliók tisztára mosását. A bűnszervezet tagjai jutalék ellenében adták át számláikat, amelyeken összesen 55 millió forintnyi bűnös vagyon futott át.

A vádirat szerint a folyamat 2023-ban indult, amikor egy férfi ismeretlen megbízója kérésére pénzért vállalta, hogy strómanokat kutat fel. A férfi egy budapesti ismerősét is bevonta, aki további hét személyt – köztük saját barátnőjét – vett rá bankszámlaszámaik átadására. A beszervezett számlatulajdonosok nemcsak hozzáférést adtak a számlákhoz, hanem többen aktívan részt vettek a pénzfelvételekben és valutavásárlásokban is.

A hálózat által használt számlákra nyolc különböző bűncselekményből összesen 55.000.000 forint érkezett. A legnagyobb tétel egy kunszentmiklósi sértettől származott, akitől 37.000.000 forintot csaltak ki. Ezt az összeget egy olyan cég számlájára utalták, amely felett az egyik beszervezett elkövető rendelkezett. A készpénzt végül egy, a céghez nem kötődő férfi vette fel hat budapesti ATM-ből, összesen 58 részletben, miközben a fővárosi vádolt kísérte. A budapesti szervező közel 2.000.000 forintot keresett az ügyleteken, míg a számlájukat átadó pénzmosók csupán ennek tizedét kapták meg jutalékként.

💡 Jogi iránytű dr. Kiss D. Csabától: Esélyek a kár megtérülésére

• Zár alá vétel és lefoglalás: A károsultak, különösen a 37 milliót veszített sértett számára az elsődleges cél a vagyonmentés. A nyomozás ezen szakaszában a számlák zár alá vétele biztosíthatja, hogy a kártérítési igényekre később legyen fedezet.
• Polgári jogi igény a strómanok ellen: A büntetőeljárás keretében előterjesztett polgári jogi igény lehetőséget ad arra, hogy a strómanok anyagilag is feleljenek az áldozatok felé. A joggyakorlatban ilyenkor vizsgálható a közreműködők egyetemleges felelőssége a kicsalt összegért.
• Pénzmozgások analízise: Egy tapasztalt ügyvéd szakértői segítséget nyújthat a pénz útjának lekövetésében és a zár alá vétel kezdeményezésében. A cél, hogy a strómanok ne csak a szabadságvesztéssel lakoljanak, hanem a sértettek anyagi elégtételt is kapjanak.
• A tudatosság bizonyítása: A strómanok gyakran védekeznek tudatlansággal, de a rendszeres jutalék és a szervezett pénzfelvétel a bíróság előtt általában megdönti a „naiv segítő” képét, ami erősíti a sértettek pozícióját a kártérítés során.

Ne hagyja, hogy a strómanok mögé bújjanak a csalók! Érvényesítse jogait szakértővel: jogomvan.hu

⚖️ Mit mond a Btk.?

399. § (1) Aki a) más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolog eredetének eltitkolása vagy leplezése céljából a dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen egyéb pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe, b) más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolog eredetét, a dolgon fennálló jogot, a dolog helyét, azzal összefüggésben tett intézkedést, a dolog elmozdítását, átalakítását vagy a dolog feletti rendelkezési jog gyakorlását eltitkolja, vagy a dologgal összefüggő egyéb adatot vagy tényt valótlanul állít be vagy elhallgat, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés az (1) bekezdésben meghatározott esetben két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást a) üzletszerűen, b) jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett bűncselekményből származó dologra bűnszövetségben, c) jelentős értékre vagy d) különös visszaesőként követik el.

(3) A büntetés az (1) bekezdésben meghatározott esetben öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást a) különösen nagy értékre vagy b) jelentős értékre elkövetett bűncselekményből származó dologra üzletszerűen vagy bűnszövetségben követik el.

Ezt olvastad már? Tablettát kevert az italába, majd kirabolta a férfit – vádat emeltek a 28 éves budapesti nő ellen