Fényűző életmód és diplomáciai díszletek – a NAV pénzügyi nyomozói látványos akcióban számoltak le egy hazai bűnszervezettel, amely több mint két és fél milliárd forint áfát csalt el fiktív számlázással.

[Archivált média]

Budai villa, diplomatarendszám

A bűnszervezetet egy budapesti férfi irányította, aki egy impozáns budai villából működtette a számlázási láncolatra épülő csalássorozatot. A NAV szerint a férfinél talált diplomáciai jelzésű iratok – köztük a Seborga Hercegség és Bissau-Guineai Köztársaság „diplomata útlevelei” –, a CD-matrica, valamint a különleges rendszámú Mercedes azt a látszatot keltették, mintha diplomáciai státusz védené, de ez csupán az álcázás része volt.

A nyomozás feltárta: a cégcsoport EU-s országokból beszerzett mobiltelefonokat értékesített Magyarországon, ám az általános forgalmi adó (áfa) megfizetése elmaradt. A láncolatban több „missing trader” vállalkozás is szerepelt, amelyek feladata a számlázási rendszer elmaszkírozása volt.

Koordinált rajtaütés: 24 helyszínen csaptak le

A NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága által vezetett művelet során összesen 24 helyszínen tartottak házkutatást, amelyben 130 pénzügyőr vett részt. A NAV informatikusai, revizorai, valamint bankjegy- és kábítószer-kereső kutyái is segítették a bizonyítékok feltárását.

A bűnszervezet vezetőjét a MERKUR bevetési egysége fogta el. A nyomozók három, együttesen 460 millió forintra becsült ingatlant vettek zár alá, lefoglaltak továbbá 125 millió forint értékű járművet – köztük több luxusautót, egy lakóautót és egy jet-skit is.

A nyomozás során nyolc gyanúsítottat hallgattak ki, köztük stróman ügyvezetőket és adminisztrációs feladatokat végző személyeket is. A bíróság a bűnszervezet irányítójának letartóztatását már elrendelte – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Mit mond a Btk.?

A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntettét a Btk. 396. § szabályozza. Amennyiben a cselekményt bűnszervezetben követik el, a büntetés mértéke 5 évtől 20 évig terjedő szabadságvesztés is lehet, tekintettel a halmazati súlyosbításra és a szervezettség tényére. A vagyoni hátrány mértéke ebben az ügyben meghaladta a 2,5 milliárd forintot, így a legsúlyosabb minősítés is alkalmazható.