Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás gyanúja miatt a legszigorúbb kényszerintézkedés elrendelését kérték a bíróságtól egy őrző-védő bűnszervezet vezetőjével szemben.
Egy vagyonvédelmi céghálózatot irányító férfi a hatóságok szerint egy számlagyárként működő másik bűnszervezet segítségével kerülte el a közterhek megfizetését. Az érintett vállalkozás 2019 júliusa és 2023 márciusa között a valódi munkavállalóit papíron az álfoglalkoztató társaságokhoz jelentette be, ezzel jelentős károkat okozva a központi költségvetésnek.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyi nyomozói a férfit különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és felbujtóként elkövetett költségvetési csalás bűntette, valamint más bűncselekmények megalapozott gyanújával hallgatták ki.
Az ügyészség meglátása szerint a gyanúsított eljárási jelenléte kizárólag a legszigorúbb kényszerintézkedéssel garantálható, mivel fennáll a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlésnek a reális veszélye. A nyomozási bíró várhatóan csütörtökön hoz döntést az indítványról.
Az eljárás során a NAV nyomozói csaknem 40 helyszínen végeztek kutatást, 23 embert állítottak elő és hallgattak ki gyanúsítottként, amivel az ügy érintettjeinek száma 58-ra nőtt. A nyomozó hatóság adatai szerint az elkövetői kör összesen több mint 9 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a korábbi akciókban nagyjából 4 milliárd forintnyi vagyont biztosítottak, míg a keddi intézkedések során további 1,2 milliárd forintot foglaltak le.
A hatóság tájékoztatása alapján az őrző-védő bűnszervezet irányítója egy korábbi államtitkár fia. Magyar Péter miniszterelnök kedden Facebook-oldalán arról számolt be, hogy a NAV MERKUR bevetési egysége Pintér Sándor egykori belügyminiszter korábbi államtitkárának fiát vette őrizetbe, valamint Pintér Sándor egykori cégénél is házkutatást tartottak.
