Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és más bűncselekmények gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és feltételezett bűntársait. Az ügyészség indítványt tett két további érintett nemzetközi körözésének elrendelésére is.
A hatóságok nagyszabású akció keretében léptek fel, amelynek végrehajtásában a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint a Készenléti Rendőrség állománya is közreműködött. Az eljárási cselekmények során a nyomozók több helyszínen tartottak kutatást, ahol bizonyítási eszközöket foglaltak le.
Az eljárás a jegybankhoz köthető ügy egyik szálát vizsgálja. Matolcsy György vezetése idején a Magyar Nemzeti Bank 2014-ben hívta életre a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyekbe a jegybanki árfolyamnyereségből származó közpénzt helyeztek el, meghaladva a 266 milliárd forintos összeget. Ezen vagyonelemek kezelésével az Optima Befektetési Zrt.-t bízták meg. Az alapítványok 2019-es fúzióját követően a vagyont a PADME Alapítvány vette át.
A gyanú szerint 2025. február 28-án – a volt elnök hivatali idejének lejárta előtti utolsó munkanapon – az Optima Befektetési Zrt., valamint a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött egymással. A hatóság szerint az ügylet tényleges célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot egy olyan körnek játsszák át, amelyre a volt elnök a mandátuma lejárta után is befolyást tud gyakorolni. A feltételezés szerint a megszerzett tőkéből ő és fia haszonszerzés céljából a saját érdekeiknek megfelelő befektetéseket szándékoztak megvalósítani.
A színlelt szerződés révén az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit átruházták a Közép-Európai III. Magántőkealapra. Mivel a lépéssel egy csaknem 200 milliárd forintos piaci értéket kezelő befektetési alapkezelő feletti tulajdonosi kontroll került átadásra, a cselekménnyel okozott vagyoni hátrány pontos összege még tisztázásra vár, ám az jelentősen meghaladja a különösen jelentős mérték 500 millió forintos törvényi küszöbét.
A hatóság Matolcsy György mellett őrizetbe vette a Közép-Európai III. Magántőkealap nevében eljáró képviselőt, továbbá a tranzakció lebonyolításában közreműködő ügyvédet is. További két személy ellen nemzetközi elfogatóparancs kibocsátását indítványozták. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak – köztük a jegybank korábbi vezetője – nem tettek vallomást, a büntetőeljárás sikeres lefolytatása érdekében pedig jelenleg nem közölnek részletesebb információt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.
