A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást egy olyan céghálózat ellen, amely a koronavírus-járvány idején 15,6 milliárd forint értékben szállított egészségügyi eszközöket a magyar államnak.
A hatósági megállapítások értelmében a bűnszervezet irányítói a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, valamint az Állami Egészségügyi Ellátó Központtal kötöttek megállapodást, amelynek keretében 800 lélegeztetőgép és 3 millió egészségügyi maszk érkezett Kínából. Az elkövetők a többmilliárdos haszon adóterheinek kikerülésére valós gazdasági tevékenységet nem végző társaságokból álló hálózatot működtettek, amelynek az élén korábban a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett részvénytársaság állt.
A számlagyártásra felhasznált cégek fiktív informatikai szolgáltatásokról állítottak ki valótlan tartalmú bizonylatokat a megrendelő profiljához igazodva, hogy így jogtalanul csökkentsék a termékek értékesítését terhelő általános forgalmi adót. Az ügyletekkel több mint 660 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A megszerzett profit egy részét az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett vállalkozáshoz utalták át, míg a fennmaradó összeget belföldön vették fel készpénzben.
A kényszerintézkedések során a nyomozók mintegy 1,5 milliárd forint értékű vagyont foglaltak le és helyeztek zárlat alá. Ausztriában európai elfogatóparancs alapján elfogtak és őrizetbe vettek egy férfit, emellett 11 személyt gyanúsítottként hallgattak ki, akik közül kettőnek elrendelték az őrizetbe vételét. A bűnszervezet másik feltételezett irányítója szökésben van – a feltételezések szerint Indonéziában tartózkodik –, ellene nemzetközi elfogatóparancs van érvényben.
A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának Központi Nyomozó Főosztálya bűnszervezetben, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás és pénzmosás miatt folytatja az eljárást. Ezzel párhuzamosan a Nemzeti Nyomozó Iroda hűtlen kezelés gyanúja miatt vizsgálja a beszerzett berendezések feltételezett túlárazását és használhatóságát.
