A Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnszervezetben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt javasol vádemelést egy négyfős csoport ellen. Az elkövetők egy horvát cégen keresztül, jövedéki engedély nélkül értékesítettek nikotin tartalmú töltőfolyadékot Magyarországon, amivel 3 milliárd forint kárt okoztak a költségvetésnek.

A bűnelkövetői kör egy horvát gazdasági társaságon keresztül üzemeltetett egy e-töltőfolyadék nemzetközi értékesítésére specializálódott webáruházat. A horvát cég különféle elektromos cigarettába tölthető töltőfolyadékokat értékesített, többek között magyar végfelhasználók részére is. A nikotin tartalmú jövedéki termékeket postai csomagba rejtve juttatták el Magyarországra és értékesítették. A vállalkozás a külföldről behozott termékek forgalmazásához szükséges jövedéki engedéllyel nem rendelkezett, a magyarországi forgalmazás időszaka alatt pedig a 3 milliárd forintnyi jövedéki adót nem fizette meg.

A bűnszervezet 4 fővel működött. A horvát társaság ügyvezetőjeként bejegyzett férfi a cég horvátországi telephelyén a csomagolást, a logisztikát és az alkalmazottak irányítását végezte. További három magyar tag Magyarországon, a háttérből koordinálta a cég tevékenységét.

A bűnszervezetre nemzetközi bűnügyi és igazságügyi együttműködés alapján szervezett akcióval csaptak le. A Baranya vármegyében és Horvátországban végrehajtott rajtaütéssorozat során bizonyítékgyűjtés, adatmentés és vagyonbiztosítás céljából tartottak kutatásokat. A végrehajtást a horvát rendőri és igazságügyi szervek, valamint Europol- és Eurojust-együttműködések is segítették, támogatva a pénzügyi nyomozókat, a Bevetési Igazgatóság járőreit és a Bűnügyi Informatikai Főosztály informatikusait.

Az okozott vagyoni hátrány megtérülése érdekében a bűnszervezeti tagok horvátországi és magyarországi vagyonelemeinek biztosítása eredményes volt. Ingatlanokat, gépjárműveket, hazai és külföldi bankszámlákon tartott összegeket, értékpapír-számlákat és nagyösszegű készpénzt foglaltak le. A kutatások során az egyik gyanúsítottnál marihuánát találtak. Az elkövetőkhöz köthető egyik magyarországi helyszínen kezdetleges töltőfolyadék keverő és kiszerelő egység, csomagolóanyagok, valamint kiszerelt illegális jövedéki késztermékek kerültek elő.

A NAV a nyomozás iratait a napokban megküldi a Baranya Vármegyei Főügyészség részére. A bíróság elmarasztaló ítélete esetén a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak.

Az ellenőrizetlen forrásból származó e-liquidek nemcsak az államkasszát károsítják, hanem a fogyasztók egészségét is súlyosan veszélyeztetik. Az illegális termékek alapanyagai ismeretlenek, ellenőrizetlen összetételük beláthatatlan kockázatot jelent.

⚖️ Mit mond a Btk.?

396. § Költségvetési csalás

„(1) Aki a) a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség megállapítása szempontjából jelentős tényről valótlan nyilatkozatot tesz, vagy ilyen tényt elhallgat, b) a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezményt jogtalanul vesz igénybe, vagy c) a költségvetésből származó pénzeszközöket a jóváhagyott céltól eltérően használja fel, és ezzel egy vagy több költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

„(5) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a költségvetési csalás bc) különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz.”

459. § (1) 1. bűnszervezet: „három vagy több személyből álló, hosszabb időre szervezett, összehangoltan működő csoport, amelynek célja ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmények elkövetése.”

91. § A büntetés kiszabása bűnszervezetben történő elkövetés esetén „(1) Azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, a bűncselekmény büntetési tételének felső határa a kétszeresére emelkedik, de a huszonöt évet nem haladhatja meg.

Ezt olvastad már? Facebookon árulta a NAV elől elrejtett BMW-t