Több mint 310 millió forintnyi pályázati pénzt csalt el egy Heves vármegyei csoport

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyomozói a rendőrséggel közösen számoltak fel egy bűnszövetséget, amely négy hazai és uniós projekt forrásait használta fel jogosulatlanul. Az akció során 30 millió forint készpénzt foglaltak le, a csoport irányítóját pedig költségvetési csalás gyanúja miatt hallgatták ki.

A NAV pénzügyi nyomozói a Bevetési Igazgatóság járőreivel és a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével hajtottak végre intézkedést egy Heves vármegyei településen. Az elkövetői kör négy olyan hazai és részben uniós költségvetést érintő projektre pályázott, amelyek ugyan megvalósultak, de a könyvelési adatok alapján több mint 310 millió forintot nem a céloknak megfelelően használtak fel.

A helyszíni kutatások, adatgyűjtések és szemlék során a hatóságok papír alapú és elektronikus bizonyítékokat foglaltak le, amelyek igazolják az elkövetési konstrukciót. Emellett több mint 30 millió forint, legális eredettel nem rendelkező pénzeszközt is zár alá vettek.

A nyomozók az elkövetői kör irányítóját üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki. A hatóság jelenleg további 13, közel 600 millió forint összértékű kapcsolódó pályázatot vizsgál.

⚖️ Mit mond a Btk.?

396. § (1) Aki
     a) a költségvetésbe történő befizetési kötelezettség alóli elvonással,
     b) a költségvetésből származó pénzeszközök jogosulatlan igénybevételével, illetve a jóváhagyott céltól eltérő felhasználásával, vagy
     c) a költségvetésbe történő befizetési kötelezettséggel kapcsolatos kedvezmény jogosulatlan igénybevételével
     a költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
     (2) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha
     a) a költségvetési csalás nagyobb vagyoni hátrányt okoz, vagy
     b) az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési csalást
     ba) bűnszövetségben,
     bb) üzletszerűen követik el.
     (3) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha
     a) a költségvetési csalás jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
     b) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon követik el.
     (4) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
     a) a költségvetési csalás különösen nagy vagyoni hátrányt okoz, vagy
     b) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon követik el.
     (5) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
     a) a költségvetési csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz, vagy
     b) a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési csalást a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott módon követik el.

Ezt olvastad már? Több mint 20 millió forint értékű adózatlan dohányárut találtak egy családi házban