Újra lecsaptak a gazdaságvédelmi nyomozók arra az 53 éves nagykanizsai férfira, aki ruhaüzletnek álcázva folytatta illegális pénzváltó tevékenységét. A gyanúsítottat az sem zavarta, hogy egy korábbi lebukása miatt már a bíróság előtt állt az ügye.
Kedvezőbb árfolyam, nulla adózás
Az üzletmenet Nagykanizsa központjában, egy Erzsébet téri butikban zajlott. A férfi a hivatalos pénzváltóknál kedvezőbb árfolyamot kínált az ügyfeleknek, így csábította be őket az üzletbe. A tevékenység teljesen illegális volt: a vállalkozást engedély és bejelentés nélkül működtette, a tranzakciókról nem adott bizonylatot, és pénztárgépet sem használt.
A nyomozók alapos munkát végeztek: kutatást tartottak a gyanúsított üzlethelyiségében és otthonában is, ahol a feketézésre és a bűnös pénzmozgásra utaló bizonyítékokat találtak. A rendőrök a tanúkihallgatások és az aprólékosan összegyűjtött információk alapján sikeresen felgöngyölítették az ügyet. A vagyonvisszaszerzés jegyében a hatóság készpénzt is lefoglalt a férfitól. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság a napokban lezárta a nyomozást, a keletkezett iratokat pedig vádemelési javaslattal továbbították az ügyészségnek.
Forrás: police.hu
⚖️Mit mond a Btk.?
408. § Jogosulatlan pénzügyi tevékenység
(1) Aki törvényben előírt engedély vagy bejelentés nélkül pénzügyi szolgáltatási vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve árutőzsdei szolgáltatási tevékenységet, befektetési alapkezelési tevékenységet, kockázati tőkealap-kezelési tevékenységet, tőzsdei tevékenységet, központi értéktári tevékenységet, központi szerződő fél tevékenységet, biztosítási, viszontbiztosítási tevékenységet vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységet, vagy független biztosításközvetítői tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
