Számlákat nyittattak, milliókat mostak – három tagját is letartóztatták a pénzmosó hálózatnak

Egy jól szervezett, nemzetközi szinten működő pénzmosó hálózat három tagját fogták el Tolna vármegyében a terrorelhárítók közreműködésével. A gyanú szerint a csoport számlanyitásra vette rá az embereket, hogy csalásokból származó pénzeket tüntessenek el.

[Archivált média]

Saját számlájukon keresztül mosták a pénzt

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság információi szerint egy bűnszervezet embereket keresett meg azzal a céllal, hogy nyissanak bankszámlát, majd adják át hozzá kapcsolódó adataikat, bankkártyájukat, sőt még az azon keresztül érkező pénzösszegek felvételében is működjenek közre. Mindezt jutalék ellenében ajánlották fel, de a valóságban a számlákra csalásokból származó pénzek érkeztek, így a résztvevők – gyakran tudtukon kívül – pénzmosásban vettek részt.

A nyomozók hónapok óta dolgoznak az ügyön a Mátrix Projekt részeként, amely az online csalások elleni összehangolt fellépést szolgálja. A napokban a pénzmosó hálózat három irányítójáig is eljutottak, akik a beszervezett számlatulajdonosokat irányították, és gondoskodtak róla, hogy a bűncselekményből származó pénzeket a lehető leggyorsabban felvegyék – ezzel is akadályozva a hatósági intézkedéseket.

Terrorelhárítók csaptak le a szervezőkre

A bűnözői kör három tagját – egy 44 éves ukrán nőt és két magyar férfit (29 és 34 évesek) – a Terrorelhárítási Központ munkatársainak bevonásával fogták el. A nő ellen csalás és pénzmosás, míg két társa ellen pénzmosás miatt indult eljárás. A gyanú szerint közreműködésükkel több tízmillió forintnyi, csalással megszerzett összeg jutott bűnözők kezébe.

A gyanúsítottak otthonában tartott kutatások során a rendőrök online csalásokhoz használt eszközöket, valamint kábítószert és gáz-riasztó fegyvert is lefoglaltak. Mindhármukat őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatásukat, amit a Szekszárdi Járásbíróság el is rendelt. A nyomozók folytatják a hálózat felderítését, vizsgálják, hogy mások is érintettek lehetnek-e, valamint dolgoznak a károsultak pénzének visszaszerzésén – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Mit mond a Btk.?

A Büntető Törvénykönyv (2012. évi C. törvény) 399. § (1) bekezdése szerint pénzmosást követ el az, aki bűncselekményből származó dolgot elrejt, átalakít, felhasznál vagy annak eredetét leplezni törekszik. Ez a bűncselekmény alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Súlyosabb, például üzletszerűen történő elkövetés esetén a büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés lehet, míg bűnszervezetben vagy különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás esetén öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.