Hamis okmányokkal nyitott számlát, majd bűncselekményből származó pénzt próbált továbbutalni egy VIII. kerületi bankfiókban egy ukrán férfi. A rendőrök már várták – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.
Bűncselekményből származó pénz landolt a számlán
A nyomozás szerint a férfi 2024 októberében nyitott céges számlát egy VIII. kerületi bankfiókban, ahol hamis okmányokkal igazolta magát. Idén májusban közel 370 ezer euró érkezett a számlára, amelyről kiderült, hogy külföldi cég sérelmére elkövetett bűncselekményből származik. A NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája továbbította az információt a rendőrséghez, amely lefoglalta az összeget.
A bankban csaptak le rá
2025. június 3-án reggel az 53 éves A. L. egy Blaha Lujza téri bankfiókba ment, hogy a bűnös pénzt egy maláj cég számlájára utalja tovább. A BRFK Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály és a XV. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói azonban már a bankban várták. A férfit azonnal elfogták, majd előállították a XV. kerületi rendőrkapitányságra.
Őrizetbe vették, letartóztatását kezdeményezték
A nyomozók pénzmosás és közokirat-hamisítás bűntettének gyanújával hallgatták ki az ukrán állampolgárt, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
