2025. április 2. – ZsaruHirek.hu

Több mint 1,8 milliárd forintos költségvetési kárt okozott egy szervezett bűnözői csoport, amely évekig működtetett fantomcégeket fiktív munkaszerződésekkel és hamis számlákkal. A Vas Vármegyei Főügyészség 27 vádlottal szemben emelt vádat – közölte az ügyészség.

[Archivált média]

Három évig működtették a számlagyárat

A vádirat szerint tíz elkövető 2019 őszétől három éven keresztül működtetett egy számlagyárat fenntartó bűnszervezetet. A bűnszervezet egy biztonsági és takarítási tevékenységgel foglalkozó kft. ÁFA-fizetési kötelezettségét csökkentette jogosulatlanul. Ennek érdekében közel 2000 munkavállalóval íratattak alá olyan valótlan tartalmú munkaszerződéseket, mintha ők a fantomcégek munkavállalói lennének.

A fiktív cégek színlelt alvállalkozói tevékenységüket valótlan számlák kibocsátásával leplezték. A számlák ellenértékét készpénzben felvették, majd visszajuttatták a fővállalkozóhoz. A kft. ügyvezetője a valótlan tartalmú számlákat elszámolta, és ezzel több mint 1,25 milliárd forint kárt okozott az államnak.

[Archivált média]

Újabb fantomcégek és további 600 milliós kár

A vádirat szerint további tíz vádlott 2019 végétől 2022 májusáig egy másik fantomcég nevében nagyfogyasztók részére villanyszerelési munkákat végző zrt. felé állított ki valótlan alvállalkozói számlákat. A zrt. több mint 100 munkavállalóját olyan cégekhez jelentették be, amelyek nem fizettek utánuk adót és járulékot.

Ezzel a módszerrel összesen több mint 600 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

[Archivált média]

NAV: 1,5 milliárd forint értékű vagyonzár

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói nagy értékű autókat, karórákat, több mint 100 millió forint készpénzt foglaltak le. Ezen felül ingatlanokat és bankszámlákat zároltak, összesen 1,5 milliárd forintot meghaladó értékben.

A fantomcégek stróman ügyvezetői és felbujtóik ellen közokirat-hamisítás bűntette miatt is vádat emeltek. A vádlottak büntetőjogi felelősségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd.

A NAV egy videót is közzétett, amely az egyik vádlott elfogásakor készült.

Videó és képek forrása: Ügyészség, NAV