Kétmilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és kapcsolódó bűncselekmények miatt tíz személlyel szemben emelt vádat a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség. A külföldről behozott élelmiszerek belföldi forgalmazására épülő hálózatban fiktív számlázási láncokat működtettek, a folyamatok fenntartásához pedig egy adószakértő segítségét is igénybe vették.
A vádirat szerint az ügy szombathelyi elsőrendű vádlottja 2021 januárja és a 2024 márciusában történt őrizetbe vétele között fagyasztott, sózott csirkemellel, valamint szójadarával kereskedett. A férfi az árut különböző európai uniós tagállamokból szerezte be, majd hazai cégeknek és egyéni vállalkozóknak értékesítette tovább. Az általános forgalmi adó megfizetésének elkerülése érdekében a külföldi beszerzés és a magyarországi eladás közé fiktív ügyleteket igazoló számlázási láncokat iktattak be. A folyamatban nyolc céget használtak fel, amelyek szerepe időszakosan cserélődött. A társaságok élén csupán névlegesen bejegyzett ügyvezetők álltak, a tényleges irányítást a szombathelyi férfi végezte. A lánc legalsó szintjén elhelyezkedő vállalkozások az áfabevallást egyáltalán nem vagy késve nyújtották be, de az adót ekkor sem fizették meg.
A férfi a tevékenységbe bevonta az irodai teendőket ellátó öccsét, valamint egy adószakértőt is, akinek fő feladata a számlázási rendszer zavartalan működtetése volt. A szakértő készítette el a névleges cégvezetők nevében a hatóságokhoz benyújtott nyilatkozatokat, elkísérte őket az adóhatósági vizsgálatokra, és helyettük nyilatkozott a társaságok működéséről, partnereiről, valamint gazdasági tevékenységéről. Emellett folyamatosan egyeztetett a férfival arról, hogy mikor és mekkora összegű áfát fizessenek, vagy fizessenek-e egyáltalán a cégek minél hosszabb működése érdekében.
A szombathelyi férfi cselekményével több mint másfél milliárd forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Egyik ceglédi vevője – aki tudott az átszámlázásról és arról, hogy a termékhez így a külföldi beszerzési ár alatt jut hozzá – cégén keresztül további 666 millió forintos kárt idézett elő az államkasszának. Az elsőrendű vádlott emellett sikerdíjat ígért egy vevő cég alkalmazottjának a versenytársak piaci árainak megszerzéséért, a saját felügyelete alatt álló társaságok bankszámláiról pedig csaknem 260 millió forintot utaltatott át saját céljaira.
A nyomozás lezárásaként a főügyészség tíz ember ellen emelt vádat. Az elsőrendű vádlottat minősített költségvetési csalás, sikkasztás, üzletszerűen elkövetett vesztegetés, közokirat-hamisítás bűntettével, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják. A vádlottak bűnösségéről a Kecskeméti Törvényszék dönt ‒ adta hírül a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség.
