Nemzetközi vagyonvisszaszerzési akció: többmillió eurót azonosítottak

Az Europol koordinálásával 31 ország hatóságai és magánszektorbeli partnerek összefogásával zajlott le az a nagyszabású nemzetközi művelet, amelynek célja a bűncselekményekből származó illegális jövedelmek felkutatása és lefoglalása volt. A május 19. és 22. között végrehajtott akcióhoz a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda is csatlakozott, a magyar nyomozók közreműködésével külföldön több tízmillió forint értékű gépjárművet, bankszámlákat és céges érdekeltségeket is sikerült azonosítani.

A Vagyonkeresési és Lefoglalási Végrehajtási Munkacsoport (ASSET) projektjének harmadik akcióját az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözés Eleni Központ (EFECC) szervezte meg. A komoly nemzetközi összefogásban több mint 40 bűnüldöző szerv mozdult meg egyszerre, köztük vagyon-visszaszerzési hivatalok (ARO-k), pénzügyi hírszerző egységek (FIU-k), valamint a pénzmosás és a szervezett bűnözés elleni küzdelemre szakosodott speciális egységek.

A kiterjedt műveletet szakmailag és operatívan támogatta az Eurojust, az INTERPOL pénzügyi bűnözés és korrupció elleni központja (IFCACC), valamint a magánszektorból számos pénzügyi szolgáltató és kriptoeszköz-piaci szereplő. Az akcióhét eseményein jelen volt az Európai Ügyészség (EPPO) és a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA) is.

Az összehangolt európai munka rendkívül komoly eredményeket hozott a számok tekintetében. A hatóságok világszerte 884 bankszámlát, 80 gazdasági társaságot, 55 kriptovaluta-tárcát, 74 járművet – köztük egy hajót –, valamint 44 ingatlant azonosítottak és kutattak fel. Az ingatlanok közül csupán hatnak az értéke eléri az 5,64 millió eurót. A vagyonfelkutatási intézkedéseken túl a rendőrök két gyanúsítottat is elfogtak. Bár a zár alá vett és azonosított javak pontos értékét a későbbi részletes elemzések fogják pontosan számszerűsíteni, az összeg már most is biztosan több millió euróra rúg. A nemzetközi nyomozók szerint a művelet nemcsak a bűnhálózatok anyagi ellehetetlenítésében hozott sikert, hanem számos új pénzmosási trendre és működési módszerre is rávilágított, ami kulcsfontosságú lesz a jövőbeli felderítések során.

Magyarországot a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Vagyon-visszaszerzési Hivatala képviselte az akcióban. Ez a főosztály a hazai kiemelt bűnügyek támogatása mellett a külföldi büntetőeljárásokhoz szükséges igazságügyi jogsegélyek nemzetközi vagyonfelderítési feladatait is ellátja. A magyar nyomozók az akcióhét alatt folyamatosan cseréltek adatokat és egyeztettek svéd, dán, szerb, bolgár, máltai, portugál, román, német és montenegrói kollégáikkal, miközben teljesítették a beérkező külföldi megkereséseket is.

Sikeres magyar felderítések és új uniós irányelvek a láthatáron

A magyarországi büntetőeljárásokhoz kapcsolódóan a nemzetközi kooperáció segítségével összesen 9 járművet azonosítottak külföldön: egyet Csehországban, egyet Ukrajnában, kettőt Németországban, ötöt pedig Svédországban. Ezek együttes értéke megközelíti a 95 millió forintot. Ezen felül további húsz nagy értékű gépkocsi esetében is eredményesnek bizonyult a nemzetközi adatgyűjtés. A magyar szálon futó nyomozásokban 36 bankszámlát is sikerült zárolni: 29-et a balkáni régióban, hatot Litvániában, egyet pedig Svédországban. Ugyancsak a balkáni térségben akadt fenn a rostán egy félmillió eurót érő hajó, valamint hét gazdasági társaság is.

A vagyonvisszaszerzés hatékonyságát az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2024/1260 irányelve is új alapokra helyezi, amely több korábbi szabályozást felváltva új jogosítványokat ad a tagállami hivataloknak, így a KR NNI-nek is. Az elkobzások és a vagyonkezelés egységesítése révén a hazai hatóságok arra számítanak, hogy a jövőben még tovább emelkedik majd a bűncselekményekből származó, évente jelenleg is több milliárd forintos nagyságrendű felderített vagyonelemek mennyisége.

Ezt olvastad már? 87 milliót csaltak ki: kattant a bilincs egy szigetszentmiklósi férfi és strómanjai kezén