Mobilalkalmazás
A NAV pénzügyi nyomozói felszámoltak egy illegális dohánykereskedelemmel foglalkozó családi bűnszövetséget, amely csaknem 400 millió forintos kárt okozott a költségvetésnek. A hatóságok 1,6 tonna dohányt, valamint ingatlanokat és gépjárműveket foglaltak le, a bíróság elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói egy közúti intézkedés során érték tetten az elkövetőket, akiknek autójában több mint 1600 kilogramm fogyasztási dohányt találtak. A razzia során összesen hat helyszínen tartottak házkutatást, ahol további, adózás alól elvont dohánytermékeket foglaltak le.
[Archivált média]
[Archivált média]
Az akcióban a NAV bűnügyi és bevetési állományának közel 60 munkatársa vett részt, a MERKUR Bevetési Egység támogatásával. A bűnös tevékenységgel okozott vagyoni hátrány megközelíti a 400 millió forintot. A nyomozók az eljárás során több mint 200 millió forint értékben vettek zár alá ingatlanokat, gépjárműveket és készpénzt.
[Archivált média]
[Archivált média]
A pénzügyőrök négy főt állítottak elő. Közülük három férfit bűnszövetségben, üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgattak ki. A Kecskeméti Járásbíróság a gyanúsítottak letartóztatását elrendelte.
(2) A büntetés két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást a) üzletszerűen, b) bűnszövetségben, c) jelentős értékre, d) pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, biztosító, viszontbiztosító vagy befektetési alapkezelő tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként, vagy e) hivatalos személyként követik el.
(3) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a pénzmosást a) különösen nagy értékre követik el.
Ezt olvastad már? Balu, a cigarettakereső kutya buktatta le az álfal mögé rejtett raktárt egy tanyán
